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加利福尼亚州男子以8.14亿美元的骗局收费

2019-12-10 03:52:20 来源:环球网
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联邦调查局发言人说,南加州投资顾问当局认为,全国范围内的数千名客户偷走了8.14亿美元,于周四凌晨在休斯敦的一家汽车旅馆被捕。

预计57岁的詹姆斯·保罗·刘易斯(James Paul Lewis Jr.)将于周四晚些时候出现在美国法官弗朗西丝·斯泰西(Frances 休斯顿联邦调查局发言人鲍勃·多吉姆说,他没有发生任何事故就被捕。

虽然南加州美国律师的发言人表示可能会收取更多费用,但拥有奥兰治县财务咨询顾问公司的刘易斯却因单一的重大邮件欺诈而被预订。

刘易斯的逮捕令于1月14日发布,并于周二公布,当时FBI无法立即找到他。 多吉姆说,刘易斯来到休斯顿汽车旅馆的梅赛德斯。

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“我们得知他在佛罗里达州塔拉哈西的信息,”他说。 “我们只是在那里错过了他,我们能够追踪他到(休斯顿)的酒店。我想他只是在经过。我不相信他打算留在休斯顿。”

联邦当局声称刘易斯经营了一项长达20年的庞氏骗局计划,该计划欺骗了美国各地的投资者。

多吉姆说,刘易斯被指控“偷了保罗给玛丽付钱”。

“这笔钱从来没有投入任何东西,”他说。 “他所做的只是寻找其他人(投资者)。这就是他用来表现某种回报的钱。”

当FBI于12月22日袭击他的办公室时,刘易斯应该为公司的客户提供8.14亿美元,但银行账户持有约230万美元。 联邦当局冻结了这些账户。

7月,路易斯开始告诉客户他们无法获得资金时,刘易斯在7月份撤回了300万美元 - 据称是因为他用后来客户的资金偿还了早期投资者。

在该公司被关闭时,刘易斯在全国拥有3,290名投资者。 在过去的10年里,他已经处理了超过5,200个账户。

联邦调查局和证券交易委员会声称刘易斯捏造了超过7.3亿美元的利息。 美国证券交易委员会表示,即使考虑到虚拟基金,路易斯仍然应该比调查人员能够找到的资金多出7500万美元。 被任命寻找更多资产的临时接收人将缺口定为1亿美元。

在一份宣誓书中,联邦调查局指控路易斯还将客户的投资转移到外汇高风险交易和购买奢侈品。 联邦调查局查获2001年10月的一封信,显示刘易斯从几个交易账户中的一个账户中损失了650万美元。

联邦调查局已经扣押了五辆汽车,其中包括两辆梅赛德斯和一辆宝马,并试图夺取其他财产。

“除非发生任何意外情况,否则他将回到加利福尼亚,”多吉姆说。

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